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Comité de vérification
Composition :
Ce comité est formé d’administrateurs indépendants. Il doit être composé d’au moins trois membres dont la
majorité ne siège pas à un autre comité du conseil d’administration. Chaque membre du comité doit détenir
les connaissances appropriées sur les questions financières, et au moins un membre doit avoir une expertise en
comptabilité ou en gestion financière.
Membres :
Gaëtan Couture,
Ph. D.
,
Président
Andrée Guy,
CA, F.Adm.A.
Jacques Martineau,
Adm.A., FCMC
Alain Michel,
M. Sc. Comm.
Mandat :
Le comité de vérification a pour mandat d’examiner la présentation de l’information financière et de voir à ce
que les états financiers soient présentés conformément aux principes comptables généralement reconnus au
Canada. Il doit également s’assurer de l’existence d’un système de contrôle interne adéquat, vérifier la gestion
des risques financiers, le processus d’audit ainsi que les procédés appliqués par l’entreprise pour respecter les lois
et règlements.
Rapport d’activité :
En lien avec le profil de risque de l’entreprise, le comité a examiné les politiques de saine gestion des risques
sous sa responsabilité. Il a également reçu et analysé les rapports de la direction attestant de la conformité des
opérations financières de l’entreprise.
Dans le cadre de la préparation des états financiers, le comité a rencontré l’auditeur externe, la direction et
l’actuaire désignée. Il a pris connaissance des recommandations de l’auditeur externe, suite à son audit, et a convenu
avec la direction des suivis pertinents à y apporter. Il a aussi examiné avec la direction le plan de mission d’audit
proposé par l’auditeur externe pour la prochaine année. Il a également analysé le rapport de l’actuaire désignée
concernant l’évaluation des provisions techniques et tenu les rencontres prévues avec l’auditeur externe, l’actuaire
désignée et la direction.
Le comité a aussi poursuivi son analyse attentive des normes internationales d’information financière (IFRS)
qui s’appliqueront à l’entreprise à compter de 2011 et adressé au conseil les recommandations appropriées.
Le comité a également analysé les rapports sur la sécurité informatique qui leur furent présentés et suivi l’évolution
des plans d’actions qui en découlaient. Le comité s’est aussi attardé aux contrôles internes existants au sein
de l’entreprise.
Gaëtan Couture
Président